Directorul Secretariatului Comitetului Consultativ Independent Anticorupție, Ion Guzun, și Președintele Ligii Bancherilor din Moldova, Dumitru Ursu, au discutat constatările și recomandările relevante domeniului bancar din raportul „«Republica Offshore»: analiza factorilor care au contribuit la frauda sistemică și spălarea de bani în sectorul financiar-bancar și de asigurări din Republica Moldova”, în cadrul unei întâlniri de lucru luni, 26 septembrie 2022. Raportul CCIA poate fi citit în întregime în limba română aici și în limba engleză aici.
În mod special, s-a examinat:
- procedura de numire a viitorilor candidați la funcția de guvernator și de viceguvernatori ai Băncii Naționale din Moldova (BNM);
- capacitatea de a documenta semnalele de alarmă privind spălarea banilor;
- integrarea combaterii spălării banilor în auditul băncilor;
- publicarea rapoartelor de audit a băncilor și a informațiilor despre beneficiarii efectivi ai băncilor comerciale;
Totodată, Dl Ursu a menționat progresele înregistrate de BNM datorită suportului Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova”, a Băncii Naționale a României și a Băncii Centrale a Olandei. Au fost trecute în revistă și modificările legislative referitoare la competența BNM și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Au fost scoase în evidență eforturile continue ale BNM ce țin de mecanismele de combatere a spălării banilor, dar și necesitatea consolidării acestor eforturi în cazul băncilor comerciale.
